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警惕这些骗局!广东警方公布十大经济犯罪案件

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2019-08-08 点击数:

  个省、自治区、直辖市公安构造对广东省主办的“云联惠”特大传销案发展天下同一收网活跃,共抓获非法嫌疑人万人。经查,该传销结构通过创修“云联商城”电子汇集来往平台,以“消费全返”为噱头,操纵传销形式任意生长会员和代办商。该案是开国此后立案查处的涉及周围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一同涉多型经济非法案件。

  2、深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案。2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融音讯办事有限公司涉嫌集资诈骗案立案考察,抓获非法嫌疑人18人,涉案资金约51亿元。案发后,非法嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人叛逃海表。2018年10月10日,广东省公安厅猎狐办结构追拿幼组赶赴柬埔寨发展追拿作事,正在本地警方的协帮下获胜将4名表逃职员抓获归案。

  3、广州“礼德财产”公司涉嫌集资诈骗案。2018年7月27日,广州市公安局对礼德互联网金融音讯办事有限公司涉嫌集资诈骗案立案考察。经查,该公司于2013年6月起设立“礼德财产”线上投资理财平台,正在未经相合部分答应的状况下,通过媒体告白等公然饱吹方法,向社会不特定群多发售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理家产物(厉重是玉石质押),共接收资金约13亿元,涉及投资人约1.7万人。案发前,厉重非法嫌疑人郑某森叛逃境表。2018年8月,公安部猎狐办结构作事组赴柬埔寨发展追拿作事,最终获胜将郑某森追拿归案。截至目前,该案已抓获了网罗一号主犯郑某森正在内的非法嫌疑人18名。

  4、深圳“8.24”地下银号专案。2018年6月,广东省公安厅结构深圳市公安构造正在深圳、揭阳两地同时张开收网活跃,获胜侦破“8.24”地下银号专案,抓获非法嫌疑人155人,捣毁窝点18个,打掉地下银号非法团伙7个,缉获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大量,冻结银行账号978个,涉及来往流水1700余亿元百姓币。活跃中,不光对7名“重操旧业”的累犯实行了重拳冲击,堵截了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡违法迁移的通道,还查获银行内部人员“蛀虫”8名,个中5名直接参加违法交易表汇非法,3名为非法团伙透风报信。

  5、深圳“股宝网”涉嫌违法策划证券期货案。2018年11月,正在公安部的同一指引下,广东省公安厅结构深圳、佛山市公安构造对长久从事违法策划证券期货运动的“股宝网平台”发展收网活跃,抓获非法嫌疑人8名,查扣冻结资金近2000万元。经查,深圳市开天软件有限公司等5家公司正在未获得从事证券来往经纪营业策划天资的状况下,自行斥地、发售拥有分仓配资兼杠杆性能的“股宝网”“开天期间”等炒股软件,私自接入证券体系发展策划运动,并为散户供给高杠杆图利渠道,按来往额和次数收取手续费渔利,重要干扰了证券墟市纪律,涉案金额达3亿元。此案是天下初度侦破此类新型作案手腕的违法策划证券期货案件。

  6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案。2018年10月,广东省公安厅结构珠海、东莞、深圳市公安构造发展“利剑24号”荟萃收网活跃,一举打掉4个虚开增值税专用发票非法职业团伙,抓获非法嫌疑人22名,查扣涉案物品一大量。上述4个非法团伙恶意使用自贸区相干优惠战略,创造多家化工类空壳公司,任意虚开增值税专用发票,涉案金额超20亿元,给国度变成宏大税款耗费。该案获胜侦破后,公安构造随即结合相干部分发展对化工行业空壳公司的荟萃整顿,有力震慑了非法分子跋扈气势,有用典型了企业策划纪律,挽回了洪量税款耗费。

  7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案。2018年8月20日,广东省公安厅结构江门市公安构造发展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网活跃,共刑拘非法嫌疑人28名,查封涉案账户60多个,现场缉获涉案电脑50余台、手机60余部,冻结涉案职员资金账户212个、证券账户8个,冻结资金合计1.2亿元。该案一举打掉运动正在紧密仪器进口和通信对象发售两个周围的多个虚开增值税专用发票非法团伙,有力保护了平常的税收征管纪律,挽回了洪量国度税收耗费,净化了同类企业的平正比赛境况。

  8、深圳宁益科技公司等涉嫌勾引投标系列案。2018年5月,广东省公安厅结构深圳、珠海、韶合、广州、中山等地公安构造发展专题监测预警明白,发掘多起公立病院医疗用具采购项目中的勾引投标非法线个盘踞正在深圳、中山等地公立病院医疗用具采购周围的勾引投标非法团伙,同时堵截1个迁移涉腐资金的地下银号通道,抓获非法嫌疑人33名,查实涉嫌勾引投标项目45个,涉及天下8个省82家公司,涉案总金额高达2.72亿元。

  9、特大跨境盗取银行卡磁条音讯及暗号“VPAY”专案。2018年6月30日,正在公安部同一指引下,广东省公安厅结构妥洽深圳、东莞、惠州市公安构造对跨境大量量盗取银行卡磁条音讯及暗号“VPAY”专案张开同一收网活跃,正在广东、山东、福修以及马来西亚同步破案、同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境盗取银行卡磁条音讯和违法从事跨境支出营业的非法汇集,共抓获非法嫌疑人47名,查获盗取银行卡磁条音讯平台5个、被盗取的银行卡磁条音讯105多万条、境表POS机38个、新型银行卡磁条音讯侧录器5600多个,涉案金额10亿多元百姓币。该案的获胜侦破,实时消灭了105万多张银行卡被盗刷的危害隐患。

  10、广州充作名牌手机电池案。2018年11月15日,正在广东省公安厅和广州市公安局的指点下,广州市公安局荔湾分局对盘踞正在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的造售充作华为等品牌手机电池的窝点发展同一收网活跃,一举捣毁窝点13个,刑事拘押44人,拘捕充作电池造品6万多块、半造品80多万块,电焊机、切片机、注胶机等70台。该案一举断根了从坐蓐、加工到发售等枢纽的充作手机电池资产链,消灭了假手机电池对百姓大多的安适隐患。